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首席反洗钱师(9)

作者:沈剪灯 时间:2023-05-05 09:59:09 标签:强强 职业

  叶知理大度地挥挥手,表示不计前嫌:“两个都是单身的人就不要互相攻击了。”

  同病相怜而已。

  “哎哎,你打住,”訾衍突然生起气来,“我跟你,那可不一样。”

  叶知理有点好笑地:“怎么不一样?”

  訾衍气鼓鼓地:“懒得跟你说。”

  叶知理将一叠文件放入公文包,穿上外套,拍拍好友的肩:“我出去有点事,记得帮我把奶茶留着。”大步流星地走出去。

  踏入前厅,恰好看到一个熟悉的身影。对方也正好抬起头来,一时间四目相对。

  叶知理不由一愣:“洛先生,你怎么来了?”

  洛非仿佛听到什么惊天奇闻似的:“我是你们银行客户哎,我不能来吗?”

  叶知理眨巴一下眼睛:哦。

  洛非挑眉道:“看来叶先生对律师仍然有所成见,即便在下如此好好表现,叶先生依然无动于衷。”

  叶知理也挑起眉:“那正好,叶先生表现的机会又来了。我要去近郊一趟,荒山野岭交通不便,洛先生可否载我一程?”

  洛非笑道:“叶先生有意聘请在下做专职司机吗?”

  二人一同下楼去停车场,洛非将车开出来,问坐在副驾驶座上的人:“要去哪里,还请叶先生明示。”

  一副忠心司机的模样。

  叶知理从公文包中抽出一张纸:“这个科研实验基地。”

  等待GPS搜索最佳路径的间隙,洛非不免好奇:“又去给人做培训?”

  叶知理摇摇头:“去调查一个客户。”

  “哦?”洛非颇有兴趣地,“这个客户有什么问题?”

  叶知理语气淡然道:“我怀疑这个客户通过国际贸易洗钱,但没有证据,想亲自去看看。”

  国际贸易涉及多个领域,包括银行、货币兑换、自由贸易区、跨境支付、港口、发票、货物、货运、信用票据等等。这些领域本身往往就是复杂交易,可能受到洗钱分子的恶意操控。

  贸易洗钱和黑市比索交易是两大重要的洗钱手段,在非法融资中非常凑效。

  洛非道:“听起来真是惊心动魄,叶先生就一个人去?”

  叶知理面无表情地回应:“不然呢?难道拉上银行整个部门吗。”

  洛非提议道:“不如带我一起。”

  叶知理忍不住蹙眉:“洛先生很闲吗。”

  你不是大律师吗,大律师整天给人开车,还要参与突如其来的不明行动,都不用工作的?我更要怀疑你的律师职业不过是个幌子,你的律所不过是个空壳公司,就是用来给非法业务打掩护的。

  洛非完全没有意识到身旁的人正在考虑些什么,兴致勃勃道:“如果对方真的存在不法行为,叶先生一个人去岂不很危险?我跟叶先生一起,两个人安全系数成倍增加。”

  叶知理干脆地一口回绝:“不行。”

  你一个外行少来给我添乱。

  洛非丝毫没有被拒绝的窘迫,接着道:“叶先生你看,你不是执法机构,也没有搜查令,这样贸然上门,别人怎么会理睬呢?”

  见叶知理不说话,赶紧推销自己:“我作为律师从业十数年,对待这种事情相当有经验。万一遇上什么麻烦,叶先生还是需要一个法律顾问的。”

  叶知理心里并不乐意,但懒得与此人再做纠缠,吐出一个:“哦。”

  勉强算是同意。

  洛非却很高兴似的,“跟我说说,为什么怀疑对方洗钱,掌握什么证据了吗。”

  叶知理身体后倾,靠在座椅靠背上,语气平静道:“这家科研基地在我行有一个资金账户,用于在境外购买实验耗材。最近他们在短时间内多次向国外大额转账,金额远远超出去年全年,这种交易模式与历史交易明显不符。同时,这家科研基地还收到来自国外的几笔入账资金,并且是从不同账户转来的,转账理由并不充分,与该基地的研究项目没有太大关联。”

  洛非道:“原来如此。”

  叶知理深吸口气:“基于贸易的洗钱手段多种多样,不过大体都是通过贸易转移价值,使得非法来源收入合法化。”

  洛非目视前方:“比方说?”

  叶知理眯了眯眼睛:“比方说超量装载,或者装载不足,即发票中记录的商品数量和实际装载的数量有出入。或者空箱装载,或者多次开票。”

  洛非想了想:“还能空箱?”

  叶知理点点头:“当然可以。买卖双方共同制造一个虚假贸易,准备好所有文件,显示商品已售,款项已付,但实际并没有发送任何商品。”

  洛非思索片刻,道:“这么考虑的话,这家科研基地的确可能通过伪造贸易、操纵贸易价格的形式清洗来路不明的资金。”

  叶知理伸个懒腰,颈椎的骨骼劈啪作响:“事实怎样,到了客户那里应该就清楚了。”

  车子驶离主城区,高楼大厦在身后渐渐远去,眼前的景致越来越荒凉,人烟越来越稀少,最后只看得到坑坑洼洼的黄土路,四周尽是荒草和农田。

  洛非检查好几次导航,才确定自己没有开错,眉头皱起:“这种鸟不生蛋的地方真的有科研基地?”

  叶知理按下车窗,伸出脑袋四下张望,在茫茫尘土中寻找建筑物的影子。

  突然,仿佛发现新大陆一般:“看到了!”赶紧拍拍洛非的肩膀,伸手指过去,“在那里,可以开过去吗?”

  洛非点点头,车身一个艰难的拐弯,歪歪扭扭地朝远处一排渺小的平房行驶过去。

  轮子下方根本没有传统意义上的马路,太过颠簸,好似航行在满是风浪的大海上,叶知理捂着屁股,连声喊:“痛痛痛……”后脑勺也被震到不行了,浑身都在疼。

  洛非也被这破路颠得眼前金星直冒,他个子高,脑袋时不时撞到车顶棚上,“就,不能,出钱修个,好点的吗……”

  声音也撞得支离破碎。

  二人从车上下来,走路都不利索了,摇摇晃晃,仿佛醉汉一般。

  叶知理又痛,又觉得洛非的样子十分滑稽,一时不知道该笑还是该苦着脸。

  二人穿过空阔的院子,抬脚踏入正门,大厅的接待室映入眼帘。叶知理快步走过去,目光逡巡一圈,对着里面的人道:“请问这里的负责人是谁?”

 

第10章

  不多时功夫,有个身着白大褂、胖胖的男生小跑过来,鼻梁上架着一副黑框眼镜,看年纪不大,二十七八岁的模样。

  对方呼哧呼哧喘了一阵,身上的肉也跟着抖了一阵,开口道:“请问有什么事?”

  叶知理递上自己的名片,道:“您好,您的实验基地在我行开有账户,是我行的客户。”

  对方接过名片,推了推眼镜,回应道:“其实这个地方不是我的,不过我们老板一般不到这儿来。”

  叶知理点点头:“没有关系,我可以问您几个问题吗?”

  对方道:“您客气了,叫我小陈就行。”

  叶知理向周围打量一圈,问:“这家基地三个月前向国外购买实验耗材,并且境外转账两次,能带我们去看下这批新购的实验品吗?”

  “啊?”小陈一愣,显然这个问题有点超纲,犹犹豫豫地,“……真的要看吗?”

  洛非道:“银行业务流程,必须要看,还请行个方便。”

  “哦”,小陈骚搔脑袋,依然奇怪地,“您为什么要看这个呢?”转身走向一侧的长廊,伸手去摸口袋里的钥匙。

  本以为器材放在这座建筑里,没想到小陈带着二人出了后门,穿过尘土飞扬的砂石路面,来到一座铁皮建成的仓库跟前。这里空气不大好,空中漂浮着一股奇怪的味道,不知道是牛粪还是其他什么。

  周围虽然有农田,但并没有看到牛,也没有看到猪羊。

  小陈转过身道:“您二位轻声一些,别吓到里面的东西。”

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