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首席反洗钱师(5)

作者:沈剪灯 时间:2023-05-05 09:59:09 标签:强强 职业

  洛非的目光在一旁坐着的叶知理身上逡巡一圈,道:“此事说来话长,不如叶先生来解释一下?”

  叶知理正坐着发呆,猛然被人叫到名字,又是一吓:“啊?”真的要把自己欠人干洗费的事再说一遍吗?

  洛非嘴角含笑,并不勉强他作答,将目光调转到訾衍身上,话锋一转:“不知訾经理和叶先生如何认识,仅是同事关系?”

  訾衍放下钢笔,龇牙一笑:“我们是大学同学,认识十几年了。”

  洛非嘴唇微抿,不动声色道:“原来如此。”

  送走洛律师,叶知理跟随訾衍回到他的独立办公室。

  关上门,将外界的嘈杂声一并隔离,叶知理转过身:“为何同意给那个人开私人银行业务呢?”言语间有些责怪的意思。

  訾衍一副诧异的表情:“你知道私人银行利润有多丰厚吗?为了争夺高净值客户,竞争有多激烈?管理层今年给我们很大压力,一定要增加管理资产净值,为本行贡献更高比例的净收入,各个客户经理都杀红眼了好吧。”

 

第5章

  “这样风险也太大了”,叶知理眉头紧蹙,“我们对这家新律所并不了解,对洛非这个人更是一无所知,他所从事的业务也仅仅是纸面描述而已。”

  訾衍拍拍叶知理的肩膀,换上一副轻松表情:“你别太紧张,我让下面人仔细核实一下文件材料,再找第三方公司调查一下这家律所的背景和财务、税务状况,一般来说不会出问题。”

  叶知理仍旧有些担忧:“我对律师这一行不是很信任,总觉得会出幺蛾子。万一他在多个司法辖区存有私人和商业存款,或者通过利用多家法律机构为个人进行财产规划,那么他在我行开设的私人银行业务就很容易被用于洗钱。”

  訾衍脸色苦苦地:“知理,我今年的业绩压力可是很重的,以至于夜不能寐,辗转难眠,寝食难安。”做出一副可怜兮兮神情,就差甩甩水袖,摸出个手帕擦拭眼泪。

  叶知理并不吃这一套:“总之风险我和你说清楚,将来不要被带坑里。”

  訾衍换上笑嘻嘻的表情,道:“既然你如此担忧,为何不亲自去洛氏律师事务所看一看?反正就在咱们楼上,几分钟就能到。”

  原本只是一句开玩笑的话,说者无心,没想到叶知理竟然当真了。

  趁着午休的功夫,他踏入这座写字楼的电梯,按下按钮,随着轿厢一点一点攀升,最终抵达顶层。

  “叮咚”一声,电梯门如同舞台帷幕一般缓缓向两旁拉开,首先映入眼帘的即是“洛氏律师事务所”的招牌。

  字体使用黑色金属材料,简约大气,背后映衬着木质底座,一圈圈沉静内敛的纹路,在隐蔽的位置加装了灯管,并不显得喧宾夺主,即便是对设计或时尚完全不懂的人,也能看出背后蕴含的心思。

  迈入厅内,室内的装饰摆设仿佛从杂质上直接裁剪下来似的。地毯的质感也比自己银行好上许多,软软的好像踩在云朵上,一点脚步声都听不到。

  “先生,请问您有预约吗?”前台站起身询问,带着职业化的微笑。

  叶知理本能地摇头:“……没有。”

  前台脸上露出有些遗憾的表情,刚要开口,旁边的走廊上突然传来一个惊讶的声音:“叶先生。”

  叶知理顺着声音看去,不由地:“洛先生。”

  洛非手里端着马克杯,快步走过来,有些欣喜的神情:“叶先生怎么突然造访?我打你电话一直打不通,以为你把我拉黑了。”

  “……啊。”

  我确实把你拉黑了。

  叶知理觉得此事还是不提为妙,小声道:“我擦桌子的时候不小心把水泼到电话上,现在座机已经不能用了。”找个理由搪塞过去。

  “原来是这样,我就说”,洛非脸上顿时有些高兴的神色,语气也活泼了,“想喝点什么,咖啡,茶叶,果汁?”

  叶知理吞吞吐吐地:“我就来随便看看,顺便向洛先生了解一些事情。”

  洛非道:“来我办公室谈,如何?”侧身让开一条路,做出个“请”的手势。

  叶知理跟随进入洛非的私人办公室,半开放式的设计,以玻璃作隔断,仍能够看见律所内的其他区域。洛非泡了一壶白茶,慢慢注入雕花茶盏中,茶汤清澈,白烟袅娜,缓缓升腾。

  叶知理在宽大的沙发上坐下,环视一圈四周,奇怪地:“这里只有你一个人?”

  洛非摇头道:“还有几个年轻律师,恰好今天都在外面跑业务。”将茶盏递过去。

  叶知理伸手接过,送到唇边吹了几口,又问:“这间律所是你一个人开的?”

  洛非笑了笑,回答:“其实是和朋友合伙开的。不过他天性热爱自由,不愿被凡尘俗世束缚,加上沉迷旅游和钓鱼,几年前终于痛下决心放下事业,买了辆房车,环游世界去了。”

  叶知理点点头,不置可否,面上亦没有太大波动。

  洛非呷一口茶水,靠在沙发上,悠然道:“叶先生还想知道什么?可以尽管问。”

  叶知理心说我还想知道这家律所的所有权结构,资产保护信托情况,最终受益所有权人,是否存在离岸金融庇护,未来财务投资计划和风险投资计划,等等等等。

  但忍住了没有开口。

  洛非微微一笑,抿口茶水,好整以暇地看着他。

  叶知理想了想,问:“洛先生平常消费使用借记卡还是信用卡?”

  洛非耸耸肩,回答:“信用卡。”

  叶知理追问:“为什么?”

  洛非道:“因为黑卡客户消费有VIP特权,还能享有许多优惠。” 态度坦诚。

  “……哦。”

  好像挺有道理。

  洛非笑眯眯地:“还有什么问题?”

  叶知理抓了抓腮帮子,欲言又止地:“那,你用支票簿吗?”

  离开洛氏律师事务所,叶知理返回银行,拉开椅子坐到电脑前面,神情若有所思。

  訾衍端着一块小蛋糕从茶水间出来,献宝似的快步走过去:“我们部门同事过生日,蛋糕订错尺寸,超小一个,我手疾眼快才抢到。”

  叶知理抬起头一瞧,果真很袖珍,顶部放着一颗小小的蓝莓,弱不禁风的模样,有点可怜。

  訾衍舀一勺奶油塞进嘴里:“你刚才跑哪儿去了,到处喊不到人。”

  叶知理盯着蓝莓瞧了会儿,回答:“去了趟洛非的律所。”

  訾衍冷不丁呛了一口,赶紧把奶油咽下去,“你还真去啊?”

  又八卦兮兮地追问:“感觉怎么样?”

  叶知理摩挲着下巴,思索半晌开口道:“果然十分可疑。”

  訾衍忍不住蹙眉:“我没觉得他有什么问题啊?为什么这么说。”

  叶知理双手放到桌面上,凑近身体,压低声音道:“我刚才进去的时候,公司里只有他一个人,没有其他任何律师。”

  訾衍不明所以地瞧着他。

  叶知理道:“这家律所也许只是个空壳公司,或者空架公司。”

  空壳公司是指成立时没有实际重大资产或业务的公司;空架公司是不进行任何经营活动的公司,创建之后就束之高阁,随后出售给需要已成立的而非新成立公司的个人。

  尽管空壳公司可能出于合法目的而设立,但仍可能被用于洗钱,将犯罪所得收入转换成合法收入,或将犯罪所得混入合法收入中。

  叶知理道:“这间律所可能只是个幌子,实际并不承接任何业务,只用于伪造各种商业交易、虚假费用和薪水支出,将非法资金伪装成商品或服务交易的应付款项进行转账。”

  訾衍端着蛋糕,半晌没有吱声。

  许久才道:“……你的想象力也太丰富了点。”

  见好朋友不相信他,叶知理不大高兴地:“明明还有其他证据。”

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