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首席反洗钱师(24)

作者:沈剪灯 时间:2023-05-05 09:59:09 标签:强强 职业

第25章

  在洛非家休养了一个星期,叶知理说什么也要回去上班。

  现代打工人的真实生存状态:不是公司不能没有我,是我不能没有公司。

  洛非将清洗过、熨烫得服服帖帖的衬衣递上前,倚在门框上道:“我送叶先生过去。”

  坐实专职司机的名声。

  二人驱车抵达市区的商务中心,搭乘电梯上楼。叶知理掏出员工卡刷一下,推开玻璃门进入银行。

  工位的桌面积攒些许灰尘,他抽出几张湿纸巾擦拭干净,而后打开电脑屏幕,输入密码,进入银行内部系统。

  “哎知理,你居然回来了?”熟悉的声音从背后响起,“怎么没有多休息几天?”

  叶知理头也不回,面无表情地:“再不回来,公司就要发现有我没我其实一样了。”

  訾衍哈哈大笑,第一次听见这种冷笑话的模样,十分捧场。

  叶知理毫无波澜地翻开材料,目光盯着纸页:“那件事后来怎么样了?”

  訾衍下意识地:“哪件?”又恍然一拍脑袋,“你说骚乱的事情哦,警察说踩踏是意外事故,不予立案。银行账户的事儿属于经济纠纷,不归他们管,然后走了。”

  叶知理点点头。

  訾衍拉一把椅子坐过来,凑近道:“你应该多养几天伤的,没必要那么着急,正好把烫手的山芋甩给别人。”

  叶知理充耳未闻,对着屏幕道:“这笔涉及信用证的案子,已经在系统里滞留五个工作日了。”

  信用证是由银行签发的信用票据,保证在满足某些条件时,代客户向第三方付款。信用证一般用于为出口提供融资,由于出口商希望商品的最终买家按时付款,所以买方会购买银行的信用证为出口商提供付款保障。

  之后买方的银行将信用证转给付款所在地的代理行,商品装运、进口港收货、清关并发运后,出口商就通过信用证收取货款。

  一些犯罪分子会利用信用证进行洗钱,将资金从某些国家转出,造成开展进口*易的假象;又或者通过电汇,将根本不存在的贸易活动伪装成合法活动。

  此外,操纵进出口价格进行洗钱时,信用证可以作为一个幌子。

  可谓一证在手,用处多多。

  “当然这些滥用信用证的做法是不对的”,叶知理旋开钢笔笔帽,“它会严重伤害合法贸易,令国际间的进出口业务遭受损失,这次的事件就是一个例子。”

  訾衍认同地点头:“还会造成其他次生灾害,你就是一个例子。”

  叶知理面无表情地回应:“好好笑哦,訾经理可以把这个笑话留到年会的时候说。”

  助理快步从办公室那头走过来,道:“有叶专员的快递。”

  叶知理笔尖一顿,微微蹙眉:“我最近没有买东西。”

  助理递来一个A4尺寸的信封,解释道:“今天早上才收到的,前台帮您签了字。”

  叶知理面带疑惑地接过,撕开封条,从里面抽出几张薄薄的纸。

  訾衍好奇地凑过去,伸长脖子打量:“什么东西?还盖着章。”

  叶知理将上面的字句逐个认真读完,抬起头道:“这是一张法院传票。”

  訾衍无比震惊地:“啊?”赶紧着急地,“你怎么会收到这种东西呢,谁寄给你的?”

  叶知理放下信封:“是上次来闹事的企业主中的一个,也可能是几个人联合发起的诉讼。”

  訾衍眉头紧拧:“对你来说也太不公平了。”

  叶知理的脸孔没有太大波动,只道:“这和公平不公平没有关系。”

  话音刚落,桌上的座机突然响起,铃声急促。叶知理伸手接起,安静听了一会儿,对着那端道:“嗯,我明白了,马上过去。”

  訾衍挑眉:“又什么事?”

  叶知理立起身:“银行领导要我过去一趟。”

  訾衍做出一个即将晕倒的表情:“真是福无双至,祸不单行。”

  叶知理仰天长叹一声,道:“领导还没说什么事呢,你能不能别这么乌鸦嘴。”

  訾衍赶紧附和:“对对对,吉人自有天相,说不定是宣布你升职加薪。”

  叶知理心说那倒也不必,不找我麻烦就行了。

  穿过办公区域,一路走至银行高层管理人员的办公室,在外面敲了两下门,按下把手入内。

  刚一立定,斥责声立即迎面而来——

  “看看你们干的什么事情!”

  “这次事件,影响极为恶劣!”

  “那么多人聚集,我行脸面丢尽,传出去成行业笑柄!”

  “已经有客户转移资金到他行,并要求在我行销户,你知道这意味着什么吗?!”

  “行内正在评估因此造成的损失,严重的经营风险,声誉风险!”

  叶知理没有开口,更没有反驳,垂首默默听着。

  任何的辩解在此刻都没有意义,如果开口,不仅不会缓解现在的局面,还会火上浇油。

  管理层不看过程,他们只要结果。

  管理层不是一线员工,许多人甚至不是从一线员工升上去的,不会理解一线员工的难处。

  叶知理没有发出声音,沉默地接受了所有的指责和怒火。他的表情很平静,胸部没有任何起伏,甚至指尖都没有一丝颤抖。

  从办公室里出来,回到自己的座位上。

  离开的时间过长,电脑已经自动休眠了,叶知理移动鼠标,敲击着键盘重新输入密码。

  訾衍悄悄凑过来,压低声音道:“刚才怎么回事?”

  叶知理面上依然没有太大表情,回答:“我不在的这段时间,银行陆续收到三四封律师函,领导层有所不满,加上今天的法院传票,所以,嗯。”

  没有继续说下去。

  訾衍皱起眉头道:“这也太夸张了,首先,根本不是你一个人的错。客户的账户被封,资金被冻明明是整个部门的决策,完全符合流程,管理层也批准了的。不然这么大的事,岂是你一个中层员工可以决定的。”

  叶知理摇摇头:“你说的这些都不重要,也不是领导关心的。”

  訾衍道:“现在管理层只想把银行的负面影响降到最小,抓一两个典型出来祭天。”

  叶知理表情漠然道:“虽然道理的确是这么个道理,但你可不可以不要说出来。”

  真是晦气。

  假的搞不好也成真的了。

  訾衍赶紧地:“呸呸呸,是我乌鸦。”

  又问:“接下来要怎么办呢?”

  叶知理眼睛依旧紧盯着电脑,钢笔笔尖在纸页上沙沙滑动:“是福不是祸,是祸躲不过,该怎么过还怎么过。”

  一副漠不关心的神情,仿佛不是发生在自己身上的事情。

  晚上下班的时候,叶知理抱着信封走出银行,不出意外地在电梯里遇见同样下班的洛大律师,洛非。

  太可怕了,这个人仿佛在他身上安装了GPS,随时随地都能在狭小的空间里偶遇。

  洛非身着高级格纹西装,系着浅蓝色领带,金色领带针,笑容和煦,朝叶知理怀中的信封努了努嘴:“这个是什么?”

  叶知理懒得绕弯子,靠在扶手上回答:“法院传票。”

  洛非有些震惊的表情:“叶先生怎么会收到这种东西呢,牵扯进什么事情里了?”

  叶知理对这场谈话并不感兴趣,敷衍地回应:“还能有什么事情。”

  洛非顿时兴致显得有些高昂,说是两眼放光也不为过,伸手正了正高级领带,开口道:“叶先生,知道此刻你需要什么吗?”

  叶知理面无表情地扭过头:“需要什么?”

  洛非笑眯眯地回答:“一个律师。”

 

第26章

  叶知理默默在心里翻一个横跨东非大裂谷的白眼,脸上依然没有表情地:“洛律师多虑了,银行有自己的法务部门和律师团队。”

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